成飞集成:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-022 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 6 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...