成飞集成:半年报董事会决议公告

1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式 发出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在四 川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-029 四川成飞集成科技股份有限公司 关于第八届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关规 定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续 风险评估报告》。 ...