东晶电子:关于购买董监高责任险的公告

一、本次投保方案概述 1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024012 浙江东晶电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表 决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理 董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 ...