东晶电子:关于独立董事辞职并补选独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024014 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事暨调整董事 会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、 《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，董事会拟选举傅宝善先生、冯骊玲 女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并调整公司董事会专门委员会成员。具体情 况如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事陈雄武先生的书面辞职报告。陈雄武先生因个人原 因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会 委员职务。辞职申请生效后，陈雄武先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之 日，陈雄武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 （一）调整前 陈雄武先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 规范运作和健康发展方 ...