东晶电子:董事会决议公告

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024004 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年4月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。其中，董 事骆红莉女士、茹雯燕女士、肖岩松先生、独立董事陈雄武先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第七届董事会独立董事陈雄武先生、黄雄先生、严臻先生、潘从文先生及第六 届董事会时任独立董事巢序先 ...