大连重工:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-023 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第八次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回 函 9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年公益性事务计划》 董事会同意公司 2024 年度公益性事务计划，费用预算合计 66 万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事张树贤先生将 于 2024 年 ...