大连重工:内部控制自我评价报告

大连华锐重工集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及相关 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大 连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...