大立科技:浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－068 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 通知于2023年12月6日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2023年12 月11日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司 实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 全 文 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授 信提供担保的议案》 ...