濮耐股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-049 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议通知于2024年7月5日以电子邮件形式发出，2024年7月11日上午以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议 由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过 认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目 结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论 证并继续实施的议案》 为提高公司资金的使用效率，公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项 目中"年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目"和 "年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 ...