濮耐股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-054 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于2024年7月13日以电子邮件形式发出，2024年7月18日下午以 通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长 刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论， 采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》 因公司业务需要，拟增加经营范围"金属矿石销售、煤炭及制品销售"，并 据此对《公司章程》作相应修订。调整后的经营范围如下： 许可项目： 检验检测服务；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）； 施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...