濮耐股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-069 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件形式发出，于2024年8月15日上午 在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4 名，监事会副主席郑化轸先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决。会 议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年半年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...