合兴包装:独立董事2023年度述职报告（黄健雄）

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年，公司共召开了 10 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 各位股东及代表： 大家好！ 作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规章制度的要求，尽职尽责。遵循独 立、公正的原则，从维护公司利益及中小股东合法权益角度出发，对上市公司的合规治 理、职能部门履职情况、重点业务板块的内部控制、信息披露、财务管理等 ...