合兴包装:第六届董事会第二十四次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 1 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 26 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席 会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"合 兴转债"转股价格的议案》; 公司董事会 ...