鸿博股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2024-005 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2024年1 月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议 的方式召开。会议通知已于2024年1月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达 给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监 事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》。 公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉先生为公司第六届董事会董事长， 任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定 代表 ...