鸿博股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2024-012 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 14 日召开第六届 董事会第二十三次会议,审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》,决定于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有 关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 (一)会议届次:2024年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:鸿博股份有限公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开时间: 现场会议召开时间:2024年1月31日(周三)下午14:30 网络投票时间:2024年1月31日。其中: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00; ...