鸿博股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-012 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 14 日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午14：30 网络投票时间：2024年1月31日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31 日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； ...