鸿博股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-027 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第六届董 事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议 ...