鸿博股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告

第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于2024 年2月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯 会议的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公 司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》 的规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-024 鸿博股份有限公司 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告》 (2024-026) 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第 二次临时股东大会的议案》。 公司定于2024年3月14日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召 开2024年第二次临时股东大会。 详细内容见公司同日在《证券时 ...