鸿博股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-049 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(2024-050)。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 鸿博股份有限公司 二〇二四年五月十八日 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 17 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场及 通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 15 日通过电话及邮件等方式向全体董 事、监事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本次会议由董事长倪辉先生召集并 主持，倪辉先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开 符合相关法规及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，形成了 如下决议： 一、以 6 票赞成、0 ...