鸿博股份:鸿博股份有限公司独立董事关于公司年报问询函答复的核查意见

鸿博股份有限公司 独立董事关于公司年报问询函答复的核查意见 内部控制审计报告显示，公司前副总经理兼子公司英博数科前总经理周韡 韡在任职期间涉嫌存在违规情况，公司已对其进行了解聘处理。请结合违规事 实、后续自查情况进一步说明公司及英博数科内部控制是否存在缺陷，目前是 否存在违规运作情形，英博数科是否独立有效运营，后续是否采取有效措施规 范避免。请你公司独立董事核查并发表明确意见。 一、关于公司及英博数科内部控制状况的核查 1、法人治理结构：公司及英博数科已建立了完善的法人治理结构，包 括但不限于董事会、监事会和高级管理层等，确保了公司决策的科学性和合 理性。 2、内部控制机制：公司及英博数科已建立了一套完整的内部控制机制， 涵盖了采购、销售、财务、技术等多个部门，确保了公司运营的规范性和有 效性。 公司发现原副总经理兼英博数科前总经理周韡韡存在违规的情况，同时 对母公司的管理存在抵触心理，为防止子公司出现失控情况，公司在确保程 序合法的前提下，于 2024 年 4 月 16 日决定对周韡韡英博数科总经理职务免 职、鸿博股份副总经理职务停职，并于 2024 年 4 月 19 日召开董事会对其鸿 博股份副总经理职务 ...