科大讯飞:第六届董事会第五次会议决议公告

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 11 月 29 日以现场与"讯飞听见视频会 议"相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东 先生、赵锡军先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股权激励相关股份解除限 售条件成就的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。独立董事发表了独立意见。 详见公司 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励相关股份解除 ...