民和股份:董事会决议公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-035 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第九次会议的通知于2023年10月17日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2023年10月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南 关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其 中董事于乐洪、独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙 宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2023年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 ...