民和股份:独立董事年度述职报告

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（程永峰） 本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会的召集人、提名委员会的委员，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、公司 制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 本人2023年度应参加董事会5次，亲自参与表决5次（其中出席现场表决3次，通讯 表决2次），无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；列席 股东大会2次。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在对 ...