民和股份:2023年度独立董事述职报告(梁兰锋)

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁兰锋） 作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 | 序号 | 日期 | 会议名称 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.02.17 | 第八届董事会第五次会议 | 关于公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见 | 同意 | | | | | 及意见 | | | 2 | 2023.03.27 | 第八届董事会第六次会议 | 关于公司对外担保和关联方资金占用情况的意见； 关于利润分配的意见； | | | | | | 关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； | | | | | | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬 ...