奥特佳:关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现 场及通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董 事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有 关规定。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-055 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律、法规的规定，董事会选举王振坤先生为公司第 六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。 二、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事的审议，公司第六届董事会各专门委员会委员的安 排如下： 1.审计委员会 召集人：许志勇（独立董事 ...