奥特佳:关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-030 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会全体成员一致同意于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，提请股东审议公司 2023 年年度报告全文及摘要、 董事会 2023 年度工作报告、监事会 2023 年度工作报告、公司 2024 年至 2026 年股东回报规划、2023 年度财务决算报告、2023 年度公 司利润分配方案、2024 年度日常关联交易预计、为子公司提供新增 担保额度、将非公开发行股票节余募集资金永久 ...