盛新锂能:董事会议事规则（草案）

盛新锂能集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第五条 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会 建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲 自出席董事会会议。 董事长应当遵守本议事规则，保证公司董事会会议的正常召开，及时将应当 由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独 立行使其职权。 董事长应当严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策， 1 不得影响其他董事独立决策。董事长不得从事超越其职权范围的行为。 ...