盛新锂能:董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）

盛新锂能集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为明确盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）等法律法规及《公司 章程》相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 监事应当对董事会薪酬与考核委员会的执行情况进行监督，检查其成员是否 按照本议事规则履行职责。 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少公司 3 名董事组成，过半数成员须为独立 非执行董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全 ...