盛新锂能:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-099 《关于新增日常关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 8 日在成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室以 现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 7 票同意、关联董事李凯先生、姚婧女士回避表决，0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。 同意公司与关联方四川朗晟新能源科技有限公司、四川朗晟新材料科技有限 公司在 2024 年度内合计发生日常关联交易金额不超过 1.3 亿元。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 ...