力合科创:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-001号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 2 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召 集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市 力合科创股份有限公司章程>的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 《公司章程（2024 年 2 ...