滨江集团:第六届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-033 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现 内部审计工作的制度化、规范化，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 1 运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况， 对《内部审计制度》进行了修订。修订后具体内容详见与本公告同日 披露的《内部审计制度》。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第三十五次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 ...