蔚蓝锂芯:第六届董事会第十一次会议决议公告

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事曹承宝先生、何伟先生、王亚雄先生以通 讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决 议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立 ESG 可持续发 展管理小组的议案》； 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，公司决定建立 ESG（环 境、社会、公司治理）管理体系，设立 ESG 可持续发展管理小组，成员包括公司 总经理、董事会秘书及各业务板块负责人，统筹开展 ESG 相关工作。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-052 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...