蔚蓝锂芯:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举何伟先生召集并主持本次 会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公 司第六届董事会第十二次会议审议。 二、以 3 票同意， ...