联化科技:董事会决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-020 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度总裁工作报告》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度董事会工作报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公司 ...