联化科技:独立董事制度(2024年4月）

联化科技股份有限公司 独立董事制度 为完善联化科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补 ...