步步高:第六届董事会第五十三次会议决议公告

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-085 步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三 次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 10 月 10 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《步步高商业连锁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 10 月 9 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提 请召开临时股东大会审议授权董事会或董事会授权人士办理子公司重整相关事 宜的议案》，现董事会根据股东大会的授权，授权公司管理层在有关法律法规允 许的范围内具体组织实施对上述全资子公司的重整相关事项。 经与会董事认真讨论并表决 ...