步步高:董事会决议公告

第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四 次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《步步高商业连锁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-092 步步高商业连锁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。 二○二三年十月三十一日 1 三 ...