*ST步高:第六届董事会第五十六会议决议公告

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2023-111 步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十六 次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以微信、电子邮件的方式送达，会议于 2023 年 12 月 22 日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《步步高商业连锁股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更回 购股份用途并注销的公告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司刊登于巨 ...