上海莱士:关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-051 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 30 日 上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事谭丽霞女士、Jun Xu（徐 俊）先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生、独立董事洪 瑛女士、贾继辉先生现场出席会议并表决，董事王全立先生、独立董事卜祥瑞先 生以通讯方式出席并表决，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经推举，本次会议由 Jun Xu（徐俊）先生主持，与会董事经过充分研究和讨 论，审议通过了如下议案： 1、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意 ...