上海莱士:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-053 上海莱士血液制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职 工代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司工会委员会选举产生。公 司于 2024 年 7 月 30 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，明确了董事会专门 委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人。公司 董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成 （一）董事会成员 1、非独立董事：谭丽霞女士（董事长）、Jun Xu（徐俊）先生（副董事长）、 王全立先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生 2、独立董事： ...