上海莱士:《董事会战略委员会工作细则》

上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 战略委员会由三名或三名以上董事组成，委员由董事长或 1/2 以 上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任 命，负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权： （一）负责主持战略委员会的工作； （二）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议； 1 上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 （三）督促、检查战略委员会会议决议的执行； 第六条 战 ...