恩华药业:独立董事专门会议制度

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2024 年 3 月 28 日第六届董事会第九次会议制定） 第一条 为了进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏恩华药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整 ...