新华都:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-021 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2 ...