陕天然气:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-001 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避 表决。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...