陕天然气:董事会决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-008 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会 议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决 董事 11 名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进 行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 同意将该议案提交股东大 ...