陕天然气:董事会专门委员会工作细则

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） 1 目录 第一章 总则 第二章 专门委员会组成及工作机构 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《陕西省天 然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，主要职责是协助董事会对需决策事 项提供咨询和建议，专门委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 专门委员会组成及工作机构 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。专门委员会 任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可 以连任。 第五条 专门委 ...