东方雨虹:监事会决议公告

一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-053 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年4月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 经核查，监事会认为公司此次调整第三期限制性股票激励计划限制性股票回 购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。 具体调整情况详见公司于2024年4月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于调整第三期限制性 ...