川润股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-046号 四川川润股份有限公司 鉴于钟利钢先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为 保证公司董事会工作有序开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董 事会审计委员会议事规则》相关要求，选举罗丽华女士为公司第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的 ...