川润股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-067号 四川川润股份有限公司 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 10 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠 先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限 售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 ...