川润股份:四川川润股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 薪酬与考核委员会议事规则 四川川润股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全本公司董 事（包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人组成，其中独立董事占多数。薪酬与 考核委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...