桂林三金:第八届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023 年12月27日14时30分在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-047 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于公司土地收储的议案》（同意票9票，反对票0票， 弃权票0票）。 为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的 实际情况，公司拟与桂林高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储 备中心"）签订《国有 ...